La 'lista Falciani' lleva a imputar por blanqueo a altos directivos de ... - Cinco Días
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La 'lista Falciani' lleva a imputar por blanqueo a altos directivos de …
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de citar como investigados -nueva denominación para los imputados- por una presunta trama de blanqueo a varios directivos de Banco Santander y BNP Paribas, en relación a cuentas secretas de …
La Audiencia investiga a 7 directivos de Santander y 3 de BNP por …Investing.com España
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El Economista –Sputnik Mundo
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